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第四届董事会第三十二次会议决议公告
发布日期:2017-08-01 10:19:25来源:莱茵生物浏览次数:12

证券代码:002166          证券简称:莱茵生物         公告编号:2017-045

 

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知于2017721日以短信、微信及电子邮件的方式发出,会议于2017724日下午14:00在公司总部五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中,亲自出席会议董事6名,以通讯方式参与表决董事1名,公司监事和高级管理人员列席了会议。现场会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

 

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司第二期员工持股计划(草案)全文及摘要》。(该议案尚需提交公司2017年第2次临时股东大会审议)

[公司第二期员工持股计划(草案)全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司第二期员工持股计划(草案)摘要刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn]

为进一步完善公司的法人治理结构,建立健全公司长期激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司持续、健康地发展,结合有关法律法规的规定以及公司实际情况,公司拟定了《第二期员工持股计划(草案)》。

经审议,公司董事会认为:公司拟定的《第二期员工持股计划(草案)》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定。

公司董事长秦本军为本次员工持股计划的集合资金信托计划优先级的权益实现提供担保,董事姚新德、谢永富、白昱为本次员工持股计划的持有人,因此,前述4名董事均回避表决。3名独立董事作为非关联董事对本议案进行表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

 

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。(该议案尚需提交公司2017年第2次临时股东大会审议)

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权如下:

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止;

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

4、授权董事会办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜;

5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

6、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

7、本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

 

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2017年第2次临时股东大会的议案》。

公司定于2017814日以现场结合网络投票的方式召开公司2017年第2次临时股东大会。

详细情况请查阅同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2017年第2次临时股东大会的通知》。

 

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事事前认可意见以及独立意见。

 

 

特此公告。

 

 

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日