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公司公告
第四届董事会第三十三次会议决议公告
发布日期:2017-08-17 16:40:39来源:莱茵生物浏览次数:19

证券代码:002166         证券简称:莱茵生物         公告编号:2017053

 

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知于201789日以短信、微信及电子邮件的方式发出,会议于2017814日上午1000以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,其中,亲自出席会议董事6名,独立董事刘红玉女士以通讯方式参与表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

 

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

2017年上半年,公司实现营业收入378,352,935.18元,较上年同期增长85.71%,实现归属于上市公司股东的净利润71,365,258.46元,较上年同期增长164.08%20176月末,公司总资产达2,762,972,672.84元,较上年度末增长13.64%

详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年半年度报告全文》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年半年度报告摘要》。

 

2会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

 

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

 

特此公告。

 

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日