证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2017-053
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知于2017年8月9日以短信、微信及电子邮件的方式发出,会议于2017年8月14日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,其中,亲自出席会议董事6名,独立董事刘红玉女士以通讯方式参与表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
2017年上半年,公司实现营业收入378,352,935.18元,较上年同期增长85.71%,实现归属于上市公司股东的净利润71,365,258.46元,较上年同期增长164.08%,2017年6月末,公司总资产达2,762,972,672.84元,较上年度末增长13.64%。
详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年半年度报告全文》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年半年度报告摘要》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日